सीबीआई ने उन पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार करने का आरोप लगाया था।
नई दिल्ली: जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर जेल अधीक्षक से मुलाकात का एक ताजा वीडियो शनिवार को सामने आया।
वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें अधीक्षक के आने पर जैन को चार लोगों के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि सीसीटीवी फुटेज कैसे लीक हो रहे हैं. जैन ने इस संबंध में कोर्ट का भी रुख किया है।
तिहाड़ प्राधिकरण ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है
विशेष रूप से, ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें उदय शंकर अवस्थी, एमडी इफको, पंकज जैन, ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर और रेयर अर्थ ग्रुप, दुबई, अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन भी आरोपी थे।
सीबीआई ने उन पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार करने का आरोप लगाया था।
जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि इफको में अवस्थी और अन्य ने अपराध की आय अर्जित की और इसे विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया और फिर इसे उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।
आरोपों में भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं (आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित) के माध्यम से नकली वाणिज्यिक लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन प्राप्त करना शामिल है, ताकि धोखाधड़ी वाले लेनदेन को वास्तविक के रूप में दिखाया जा सके।
“अवस्थी (अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता) और परविंदर सिंह गहलौत (विवेक गहलौत के पिता) इफको के प्रबंध निदेशक और आईपीएल के निदेशक (यू.एस. अवस्थी) और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर उर्वरक उद्योग में काफी प्रभाव डालते हैं। आईपीएल (परविंदर सिंह गहलौत)।
ईडी ने कहा, “उनके बेटों के माध्यम से उन्हें कमीशन का ऐसा भुगतान इफको और आईपीएल के खजाने को उड़ा देता है और इफको और आईपीएल के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी है, जिसमें कई राज्य विपणन संघ शामिल हैं, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हिस्सेदारी रखी जाती है।”
जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि अवैध तरीकों से भारत में संजय जैन द्वारा 37.12 करोड़ रुपये और 6.18 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की गई थी।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के बिजनेस पार्टनर ए.डी. सिंह और आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। सिंह ने अवैध तरीकों से दुबई से 27.79 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए थे। जैन और सिंह दोनों ने भारत में अपराध की कार्यवाही प्राप्त करने के लिए अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए वाहन का उपयोग किया है।
ईडी ने छह आरोपियों के खिलाफ 2021 में एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी।
